Кроме чистки МФК/МКК ЦБ провел кропотливую работу и в срезе крупных кредитных организаций. Стоит отметить, что в 2020 году 36 кредитных организаций прекратили свое существование. Среди 36 банков ЦБ принудительно "попросил" свернуть свою деятельность по ряду причин:

  • Игнорирование требований регулятора
  • Прямые нарушения законодательства в разрезе банковской деятельности
  • Подозрение в теневых операциях, отмывание денежных средств, нарушение ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Низкий уровень самодостаточности и плохой кредитный портфель
  • Искажение или полное отсутствие отчетности по деятельности за отчетные периоды
  • Присоединение / слияние / консолидация
  • и прочие виды нарушений.

Список кредитных организаций, которые лишились лицензии в рамках слияния / присоединения / консолидации рынка:

Редакция портала IQBanks
00:23 21.03.2021

269 просмотров